VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Bankland và các pháp nhân trong cùng hệ sinh thái.
Một buổi quảng cáo của Bankland (Ảnh: B.L.).
Theo cơ quan tố tụng, nhóm Bankland đã mở 4 văn phòng đại diện tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TPHCM. Tại đây, nhân viên được đào tạo để tư vấn, giới thiệu các gói đầu tư, cổ phiếu chưa niêm yết và cơ hội sở hữu bất động sản với lợi nhuận cao.
Nhà đầu tư được mời ký hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc mua cổ phiếu chưa niêm yết, với số tiền góp vốn từ 10 triệu đồng trở lên. Nhóm bị can cam kết trả lãi 3-5,1%/tháng, cao hơn nhiều so với mặt bằng thông thường. Trường hợp nộp từ 1 tỷ đồng còn được hứa trả lãi 1,7 triệu đồng mỗi ngày.
Không chỉ vậy, Bankland còn đưa ra hàng loạt quyền lợi như tặng sổ đỏ, vàng, ô tô, xe máy, điện thoại, chuyến du lịch… để kích thích nhà đầu tư xuống tiền. Các chương trình tri ân, bốc thăm, khuyến mại được tổ chức liên tục, tạo cảm giác công ty đang hoạt động sôi động, có dòng tiền và có khả năng sinh lời ổn định.
Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định các dự án, gói đầu tư và cổ phiếu được quảng bá không có cơ sở thực tế để bảo đảm khả năng sinh lời. Bản chất hoạt động của nhóm này là lấy tiền của người sau trả lãi, hoa hồng cho người trước, đồng thời dùng một phần tiền để duy trì bộ máy, tổ chức sự kiện và tiếp tục lôi kéo nhà đầu tư mới.
Theo cáo buộc, riêng tại Công ty Bankland, nhóm của Tĩnh đã chiếm đoạt hơn 462 tỷ đồng của 4.736 nhà đầu tư. Sau đó, bằng cách lập thêm các pháp nhân khác và dùng phương thức tương tự, nhóm bị can tiếp tục huy động tiền tại Cawiho và GBF.
Tại Cawiho, các bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng của 46 người. Với GBF, số tiền bị chiếm đoạt là hơn 4,3 tỷ đồng của 18 bị hại.
Tổng cộng, Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm bị cáo buộc đã huy động hơn 572 tỷ đồng. Sau khi trừ một phần tiền đã chi trả dưới dạng lãi, hoa hồng và các khoản khác, cơ quan tố tụng xác định nhóm này còn chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng của 5.368 nhà đầu tư.
Quá trình điều tra, Tĩnh khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện nộp 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
