Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng nhẹ 0,19% so với hôm qua. Tính đến 8 giờ 15 ngày 4.4 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 66.878 USD.
Tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã không thể vượt qua mốc 67.000 USD khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lập trường cứng rắn với Iran. Ông đe dọa sẽ tấn công cơ sở hạ tầng của nước này.
Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng nhẹ 0,21% trong vòng 24 giờ qua, ước đạt 2.310 tỉ USD. Các token khác như Ethereum, XRP, BNB đều tăng nhẹ 0,1 - 0,8%.
Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ, tính đến 8 giờ 15 ngày 4.4
ẢNH: KHƯƠNG NHA
Theo luật, người phạm tội lừa đảo trực tuyến có thể bị phạt tù từ 2 - 5 năm và bị phạt tiền tối đa 125.000 USD. Trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc nhắm vào nhiều nạn nhân có thể đối mặt mức án lên tới 10 năm tù và 250.000 USD. Luật cũng mở rộng chế tài đối với các hành vi liên quan như rửa tiền, thu thập dữ liệu nạn nhân và tuyển mộ người tham gia lừa đảo.
Tháng trước, Anh trừng phạt những kẻ điều hành tổ hợp lừa đảo lớn nhất ở Campuchia và một sàn giao dịch tiền mã hóa được sử dụng để mua bán dữ liệu cá nhân.
Công ty phân tích blockchain Chainalysis thống kê các vụ lừa đảo "sát trư" (mổ heo) đang gia tăng và ngày càng phụ thuộc vào tiền mã hóa. Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC) ước tính mỗi năm thiệt hại liên quan đến các vụ lừa đảo dạng này có thể vượt 1 tỉ USD.
Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã tịch thu 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỉ USD, được cho là tài sản của Chen Zhi, người được mệnh danh là "vua lừa đảo" tại Campuchia. Đường dây này dùng các công ty kinh doanh cờ bạc trực tuyến, khai thác tiền mã hóa để rửa tiền. Đây là vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử DOJ.
Mô hình lừa đảo "sát trư" là phương pháp lừa đảo chính của đường dây do Chen Zhi cầm đầu. Kẻ gian thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin. Chúng sẽ giả danh người quen, chuyên gia đầu tư hoặc người tình ảo để xây dựng lòng tin, sau đó dụ đầu tư vào các dự án tiền ảo hoặc sàn giao dịch giả mạo. Khi nạn nhân nạp tiền, hệ thống chiếm đoạt toàn bộ và cắt liên lạc.
Tiền thu được được rửa qua chuỗi ví không lưu ký và các công ty vỏ bọc trước khi được chuyển sang Bitcoin. Các ví này là nơi lưu trữ tiền điện tử không được lưu ký (unhosted cryptocurrency wallets) do Chen Zhi nắm giữ khóa riêng tư.
Trong khi đó, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) xác định gian lận đầu tư liên quan đến tiền mã hóa là loại thiệt hại lớn nhất. Các công ty tiền điện tử cũng ngày càng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi, đóng băng và thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp. Năm 2023, Tether đã đóng băng 225 triệu USDT liên quan đến một đường dây lừa đảo ở Đông Nam Á sau cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ.
