Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, đường dây này do Lê Thị Thùy Trang (SN 1977, ngụ phường An Lạc) cầm đầu. Người phụ nữ thành lập các công ty nhưng thuê, chỉ đạo nhân viên đứng tên người đại diện pháp luật, gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Thương mại Vận chuyển An Bình, Công ty TNHH Môi trường Đất Xanh Miền Nam.
Đối tượng Lê Thị Thùy Trang (áo thun trắng) cầm đầu đường dây (Ảnh: Nguyễn Trang).
Để qua mặt cơ quan chức năng, Trang sử dụng lớp vỏ bọc là các công ty được cấp giấy phép về môi trường, có chức năng xử lý chất thải, đã ký nhiều hợp đồng xử lý chất thải với giá siêu rẻ, kết hợp với các công ty thu gom, vận chuyển chất thải, tạo thành một mô hình khép kín.
Chất thải sau khi được các nhân viên thu gom từ chủ nguồn thải sẽ được đổ trực tiếp ra môi trường hoặc làm “động tác giả” vận chuyển về công ty có chức năng xử lý như Công ty TNHH Thương mại xử lý Môi trường Thành Lập và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Như Kiệt. Nhưng thực tế, các đối tượng không xử lý mà đem đi đổ thải trực tiếp ra môi trường hoặc bán cho các khách hàng có yêu cầu bón cây, san lấp mặt bằng nhằm thu lợi bất chính.
Nhận được thông tin từ bà chủ, Nhung soạn hợp đồng nguyên tắc. Khi đã ký kết hợp đồng, Nhung sẽ tiếp tục chuyển thông tin liên hệ của khách đến Nguyễn Văn Hiệp. Sau đó, Hiệp sẽ liên hệ với các khách hàng rồi sắp xếp lịch trình cho các tài xế đến nhận chất thải để vận chuyển đi xử lý. Cuối cùng, Nhung sẽ xuất hóa đơn cho các khách hàng để thanh toán công nợ cho công ty.
Để kiếm thêm lợi nhuận, tăng tối đa nguồn lợi bất chính, Trang đã chỉ đạo Nguyễn Văn Hiệp điều hành xe để tài xế lấy xe vận chuyển chất thải từ các công ty có ký kết hợp đồng xử lý chất thải với Công ty Thương mại Thịnh Phát, Công ty Thịnh Phát, Công ty An Bình, Công ty Đất Xanh Miền Nam và bán trực tiếp số lượng lớn chất thải rắn cho các khách hàng tại nhiều nơi khác nhau trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, không qua xử lý.
Cảnh sát kiểm tra các địa điểm đổ chất thải (Ảnh: Nguyễn Trang).
Công an TPHCM xác định, từ năm 2024 đến nay, Trang đã chỉ đạo nhân viên giao chất thải trực tiếp không qua xử lý cho hàng chục điểm, cho nhiều khách hàng trên địa bàn TPHCM và các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, với tổng khối lượng theo thống kê trên sổ sách của các nhân viên của Trang ghi nhận là hơn 20.000 tấn.
Bên cạnh đó, để cân đối hóa đơn đầu vào, đầu ra, hợp thức hóa cho hàng chục nghìn chất thải chưa qua xử lý trên, Trang đã ký Hợp đồng xử lý chất thải với Công ty Thành Lập, yêu cầu Nhung thống kê doanh thu rồi chuyển số liệu để Nguyễn Thanh Phỉ xuất hóa đơn khống về việc xử lý chất thải từ Công ty Thành Lập cho 1 trong 3 Công ty là Thịnh Phát, Công ty Thương mại Thịnh Phát, Công ty An Bình. Trang đã mua hàng trăm tờ hóa đơn GTGT của Công ty Thành Lập với chi phí từ 3,2%-6%/tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn chưa thuế, nhưng thực tế không có hàng hóa kèm theo.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thùy Trang cùng Nguyễn Văn Hiệp, Tăng Tư Thế, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phùng Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phỉ và Vũ Thị Thuận về tội Gây ô nhiễm môi trường và Mua bán trái phép hóa đơn.
