Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (SN 2001, trú tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (SN 2002, trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội Rửa tiền, liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.P. (SN 1989, trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng (chưa rõ lai lịch) lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,5 tỷ đồng thông qua mạng xã hội.
Đối tượng Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng, tập trung xác minh, truy vết dòng tiền, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng lừa đảo lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu thời trang có uy tín, đăng tải thông tin “tri ân khách hàng”, “tặng quà kỷ niệm thành lập” để dụ dỗ người tham gia các gói trúng thưởng.
Sau đó, các đối tượng dẫn dắt bị hại chuyển tiền theo từng đơn hàng để nhận thưởng. Khi số tiền lớn, bị hại thực hiện rút tiền thì các đối tượng viện lý do nhập sai thông tin, tiếp tục yêu cầu chuyển tiền bổ sung nhằm chiếm đoạt tài sản.
Khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng đã chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết.
Từ kết quả xác minh, cảnh sát đã triệu tập làm việc với Dương và Trâm. Tại cơ quan điều tra, cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm.
Theo khai nhận, trong các ngày 26/2-23/3, Dương và Trâm đã xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty (không xác định được cụ thể) tại khu vực Sihanoukville. Nhiệm vụ của 2 đối tượng là sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác hoặc mua tiền ảo USDT theo chỉ đạo.
Để phục vụ hoạt động phạm pháp, Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, Trâm mở 7 tài khoản ngân hàng cho thuê, mỗi đối tượng được trả công khoảng 30 triệu đồng/tháng. Tổng cộng cả 2 thu lợi bất chính số tiền hơn 410 triệu đồng.
Công an thu giữ tang vật gồm 5 điện thoại di động, một máy tính cùng nhiều giấy tờ, vật dụng liên quan.
