Ngày 25.4, Công an TP.HCM đã quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Hạnh (40 tuổi, ở phường An Bình, Đồng Tháp) về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản, liên quan vụ chuyển nhầm tiền trong tài khoản. Trước đó, Công an TP.HCM cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hạnh về cùng hành vi trên.
Quyết định truy nã của Công an TP.HCM đối với nghi phạm chiếm giữ gần 500 triệu đồng của người khác chuyển nhầm tiền trong tài khoản
ẢNH: Đ.X
Khổ vì chuyển nhầm tiền
Theo đơn trình báo của bà L.T.D (ở phường Thới Hòa, TP.HCM), ngày 3.12.2024, bà D. chuyển khoản cho ông Nguyễn Văn Hạnh có số tài khoản ở ngân hàng Vietcombank.
Trong lúc chuyển khoản trên app điện thoại, bà D. đã nhầm lẫn chọn thành ngân hàng Vietinbank nên đã chuyển nhầm số tiền 495 triệu đồng sang số tài khoản 990965568 có tên NGUYEN VAN HANH.
Bà D. cho biết sau nhiều lần liên hệ, chủ tài khoản NGUYEN VAN HANH đã hứa sẽ chuyển trả lại nhưng đến ngày 11.12.2024, khi ngân hàng tra soát thì phát hiện toàn bộ số tiền 495 triệu đồng đã được rút hết ra khỏi tài khoản.
Thông tin chuyển nhầm tiền cho NGUYEN VAN HANH
ẢNH: C.M
Đến ngày 2.1.2025, bà D. làm đơn gửi đến Công an phường An Bình A (thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũ; nay là phường An Bình, Đồng Tháp) đề nghị can thiệp và bà D. cũng tìm đến nhà riêng của NGUYEN VAN HANH nhưng không gặp.
Sau đó, bà D. tiếp tục làm đơn đến Công an phường Thới Hòa (thành phố Bến Cát, Bình Dương cũ; nay là phường Thới Hòa, TP.HCM) đề nghị giải quyết và sau khi sáp nhập, vụ việc được chuyển đến Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.
Qua điều tra, ngày 17.4, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hạnh (40 tuổi, ở phường An Bình, Đồng Tháp) về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.
Theo điều 176 bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), quy định khung hình phạt đối với tội chiếm giữ trái phép tài sản như sau:
1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng đồng hoặc dưới 10 triệu đồng đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
2. Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200 triệu đồng đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
