Bị can Phan Thị Mai - Ảnh: Bộ Công an
Theo đại diện lãnh đạo C03, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can, trong đó có Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, Cục C03 đã tiến hành thu thập tất cả các mẫu sản phẩm của hệ sinh thái Thẩm mỹ viện Mailisa bán ra trên thị trường.
C03 cũng đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định theo tố tụng hình sự với chất lượng các mẫu sản phẩm để có cơ sở làm rõ hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.
"Hiện chưa có kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn", lãnh đạo C03 nói.
Cũng theo C03, quá trình điều tra đến nay đã thu hồi trên 300 tỉ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hơn 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số tài sản khác để phục vụ điều tra, xử lý vụ án.
Đại diện lãnh đạo C03 thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: DANH TRỌNG
Trước đó ngày 21-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa; Hoàng Kim Khánh, Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa và 7 người liên quan về tội "buôn lậu".
Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), bà Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với chồng là Hoàng Kim Khánh dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được tạo vỏ bọc hợp pháp.
Từ đó, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic.
Tính riêng ba sản phẩm chủ lực là kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23, Mailisa đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng.
Tất cả những sản phẩm giá rẻ này được Mai và Khánh nhào nặn thành hàng cao cấp, thổi phồng bằng truyền thông và hình ảnh doanh nhân thành đạt để bán cho khách hàng.
Các sản phẩm từ kem dưỡng da, trị nám, sữa rửa mặt đến kem chống nắng… đều được Mai và Khánh đặt gia công tại các xưởng ở Quảng Châu, Trung Quốc với giá chỉ 30.000 đến 150.000 đồng một sản phẩm.
Sau đó các sản phẩm này được vận chuyển qua Hong Kong, nơi đặt hai công ty ma của vợ chồng bà Mai cùng một số người Trung Quốc đứng tên để "hô biến" thành sản phẩm sản xuất tại Hong Kong kèm hóa đơn, chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo.
Khi nhập về Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được hợp thức hóa thông qua Công ty MK Skincare do ông Khánh đứng tên chủ sở hữu và giữ chức Tổng giám đốc.
Để đủ điều kiện lưu hành, vợ chồng bà Mai còn móc nối xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, với bộ hồ sơ được hợp pháp hóa bằng hóa đơn giả. Qua đó, 162 loại mỹ phẩm được bán ra thị trường với giá cao gấp hàng chục lần.
Cục Quản lý dược cũng đã ra quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm, đồng thời cảnh báo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da.
