Cựu trưởng Công an Phú Quốc 'phù phép' đất rừng để lừa đảo ra sao?

Đại tá "vẽ" hợp thức hóa đất rừng

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành cáo trạng truy tố đại tá Lê Văn Mót - cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) - cùng bị cáo Nguyễn Thị Hằng (47 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền".

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Công an TP Phú Quốc, ông Mót là người nắm rõ các quy định pháp luật, quy hoạch và hiện trạng quản lý đất đai trên địa bàn. Tuy nhiên, bị cáo đã lợi dụng vị trí công tác, uy tín cá nhân và các mối quan hệ để thực hiện hành vi lừa đảo trong lĩnh vực đất đai, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2021, thông qua các mối quan hệ quen biết, ông Mót biết nhiều cá nhân có nhu cầu mua đất, hợp thức hóa quyền sử dụng đất tại TP Phú Quốc. Dù biết rõ nhiều khu đất là đất rừng, đất Nhà nước quản lý, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bị cáo vẫn đưa ra thông tin sai lệch, tạo niềm tin cho bị hại.

Để thực hiện hành vi, đại tá Mót không trực tiếp đứng tên giao dịch mà giới thiệu Nguyễn Thị Hằng - người từng có tiền án liên quan đến hành vi lừa đảo - đứng ra ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục đất đai với các bị hại.

Điển hình, tháng 11-2021, bà T.T.M.Tr. có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất hơn 40ha tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc. Diện tích này chủ yếu là đất rừng đặc dụng, phần còn lại do Nhà nước quản lý.

Sau khi xem hồ sơ, ông Mót đồng ý và giới thiệu bà Tr. làm việc với Nguyễn Thị Hằng. Theo thỏa thuận, Hằng nhận làm giấy tờ đất với giá 380 triệu đồng/1.000m², tổng giá trị hợp đồng hơn 160 tỉ đồng.

Đến tháng 6-2022, Hằng tiếp tục ký thêm hợp đồng dưới dạng cam kết làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất hơn 10ha tại xã Hàm Ninh, với tổng giá trị hơn 38 tỉ đồng.

Trong suốt quá trình này, dù biết rõ các thửa đất không thể hợp thức hóa, Hằng không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Ngược lại, ông Mót nhiều lần trấn an bị hại rằng việc làm giấy tờ là khả thi, thậm chí viện dẫn khả năng điều chỉnh quy hoạch trong tương lai.

Tin tưởng vào vị trí và uy tín của một cán bộ công an cấp cao, bà Tr. đã nhiều lần chuyển tiền cho Hằng, tổng cộng gần 22 tỉ đồng.

Không dừng lại ở đó, khi phát sinh phần diện tích đo đạc dôi dư khoảng 3 ha so với hồ sơ ban đầu, ông Mót và Hằng tiếp tục thống nhất bán phần đất này cho người khác, dù biết rõ không thuộc quyền sở hữu hợp pháp và không thể chuyển nhượng.

Lấy tiền lừa đảo mua nhà, đất ở Hà Nội, Phú Quốc

Theo cáo trạng, từ tháng 11-2021 đến tháng 3-2022, ông Mót và Nguyễn Thị Hằng đã thực hiện 4 vụ lừa đảo đối với nhiều bị hại, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 67,7 tỉ đồng.

Cụ thể, ngoài trường hợp của bà T.T.M.Tr. bị chiếm đoạt gần 22 tỉ đồng, các bị hại khác như ông L.V.Th., ông H.V.T., ông T.D.C. cũng bị lừa đảo với số tiền lớn thông qua các giao dịch mua đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong đó, ông L.V.Th. và ông H.V.T. bị chiếm đoạt 11 tỉ đồng liên quan đến giao dịch mua 1ha đất; một số bị hại khác chuyển hơn 20 tỉ đồng để mua 3,5ha đất tại ấp Bãi Vòng. Các giao dịch khác liên quan đến diện tích 4,2ha và 1,25ha cũng khiến nhiều người mất thêm hàng chục tỉ đồng.

Từ ngày 28-5-2023 đến ngày 9-4-2024, ông Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan tố tụng xác định, ngoài hành vi lừa đảo, bị can Nguyễn Thị Hằng còn thực hiện hành vi "rửa tiền" với số tiền đặc biệt lớn thông qua nhiều giao dịch tài chính nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Theo đó, từ cuối năm 2021 đến năm 2022, Hằng đã nhận tiền từ các bị hại rồi chuyển qua nhiều tài khoản của người thân và quen biết như ông Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thị Sinh (em ruột), Trịnh Thùy Linh (con ruột) và bà Đỗ Như Hoa để "giữ giùm" hoặc đứng tên giao dịch.

Tổng số tiền được Hằng chuyển qua các tài khoản này gần 21 tỉ đồng. Trong đó, một phần tiền được sử dụng để mua nhiều bất động sản tại Phú Quốc và Hà Nội, đứng tên người khác nhằm hợp thức hóa tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy các cá nhân liên quan đều xác nhận việc nhận tiền theo yêu cầu của Hằng, chủ yếu để giữ hộ, chuyển lại hoặc đứng tên tài sản.

Cơ quan điều tra xác định Hằng đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để tham gia các giao dịch tài chính, mua bán bất động sản và che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Ngày mai (21-4), TAND tỉnh An Giang dự kiến xét xử bị cáo Lê Văn Mót và đồng phạm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền".