Bị cáo Lê Văn Mót cho rằng mình chỉ giới thiệu, không biết gì nhưng bị cáo Nguyễn Thị Hằng khẳng định chỉ làm theo chỉ đạo của Mót - Ảnh: BỬU ĐẤU
Vụ án bị cáo Lê Văn Mót - cựu Trưởng Công an Phú Quốc và bị cáo Nguyễn Thị Hằng bước sang ngày thứ hai xét xử, phiên tòa vẫn tập trung phần xét hỏi giữa hội đồng xét xử, luật sư và các bị cáo xoay quanh vai trò, trách nhiệm và nguồn gốc các khoản tiền.
Tại tòa, nhiều bị hại trình bày việc tham gia góp vốn xuất phát từ sự quen biết, tin tưởng bị cáo Mót. Ông T. cho biết đã cùng một người khác chuyển khoảng 11 tỉ đồng, trong đó 6 tỉ đồng để mua đất và 5 tỉ đồng được cho là chi phí làm thủ tục. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông vẫn không biết vị trí cụ thể của khu đất.
Theo ông T., toàn bộ giao dịch đều thực hiện qua chuyển khoản, có lưu lại tin nhắn và đã cung cấp cho cơ quan điều tra. "Mỗi lần chuyển tiền tôi đều chụp lại, báo cho ông Mót nên tiếp tục tin tưởng chuyển tiền", ông T. trình bày.
Một bị hại khác là ông Ch. cho biết đã góp gần 9,8 tỉ đồng thông qua người quen giới thiệu, không trực tiếp làm việc với các bị cáo. "Số tiền là tích góp nhiều năm, có cả vay mượn. Khi mất đi thì cuộc sống gia đình rất khó khăn", ông nói.
Các bị hại đều đề nghị hội đồng xét xử xem xét thu hồi tài sản liên quan để khắc phục hậu quả. "Chúng tôi không biết dòng tiền đi đâu, nhưng mong thu hồi các tài sản hình thành từ số tiền này để trả lại cho bị hại", một người nêu ý kiến.
Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Hằng khai tại tòa rằng dòng tiền hơn 21,9 tỉ đồng không hoàn toàn là tiền của bị hại mà có sự "đan xen" giữa tiền cá nhân và các khoản chuyển qua lại với bà Tr.. Theo bị cáo, một phần tiền đã được chuyển cho bà Tr. trước, sau đó được chuyển lại; ngoài ra còn có các khoản tiền "riêng" không liên quan trực tiếp đến giao dịch đất đai. Bị cáo Hằng cũng cho rằng đến nay các nội dung này chưa được đối chất, làm rõ.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, đặc biệt là dòng tiền và vai trò của từng bị cáo. Do đó, tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Nhiều bị hại tin tưởng cựu Trưởng Công an Phú Quốc Lê Văn Mót đã chuyển hàng chục tỉ đồng mua đất nhưng chưa một lần thấy đất hay giấy tờ gì cả - Ảnh: BỬU ĐẤU
Theo đó, cơ quan chức năng cần làm rõ việc các bị cáo đã nhận tổng số tiền từ bị hại như thế nào; quá trình chuyển tiền cho người thân để mua đất, tài sản đứng tên có phải giao dịch thật hay chỉ nhằm che giấu nguồn tiền. Đồng thời, cần xác định rõ bản chất dòng tiền hơn 21,9 tỉ đồng cũng như các khoản tiền khác liên quan.
Một thành viên hội đồng xét xử cho biết nội dung trọng tâm của việc trả hồ sơ là làm rõ vai trò của hai bị cáo chính. "Bị cáo Hằng khai làm theo chỉ đạo của ông Mót, trong khi ông Mót cho rằng chỉ giúp sức. Ngoài ra, cần làm rõ thêm nguồn tiền hơn 30 tỉ đồng từ các bị hại khác", vị này thông tin.
Theo cáo trạng, từ tháng 11-2021 đến tháng 3-2022, các bị cáo bị cáo buộc đã thực hiện nhiều giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 67,7 tỉ đồng. Các nạn nhân bị thiệt hại với số tiền từ hàng chục tỉ đồng trong các giao dịch mua bán đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngoài hành vi lừa đảo, bị cáo Nguyễn Thị Hằng còn bị xác định thực hiện hành vi "rửa tiền" với tổng số tiền gần 21 tỉ đồng.
Sau khi nhận tiền từ các bị hại, Hằng đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản của người thân, nhờ đứng tên mua bất động sản hoặc sử dụng vào hoạt động kinh doanh nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.
