Tổng số tiền các nạn nhân đã chuyển cho Ngọc suốt 6 năm là hơn 5 tỉ, bị can trả lại một phần và chiếm đoạt hơn 4,6 tỉ.
Dựng vỏ bọc thầy phong thủy "khó gặp”, chỉ xem cho người có chức vụ
Theo cáo trạng, Đoàn Thị Bích Ngọc quen biết ba nạn nhân là chị Đoàn Trang Nh., Nguyễn Thị Như Tr. và Nguyễn Thu Tr., đều trú tại Hà Nội. Biết những người này rất quan tâm đến vấn đề phong thủy, tâm linh nên Ngọc nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của họ.
Ngọc tự giới thiệu có mối quan hệ thân thiết với “thầy phong thủy nổi tiếng” tên Vượng “gù” (tức ông Nguyễn Đức Vượng, trú tại tỉnh Ninh Bình). Ngọc đưa ra thông tin gian dối "thầy Vượng là bạn của bố mình", để tăng độ tin cậy.
Nhằm che giấu thủ đoạn gian dối, tránh bị phát hiện, Ngọc dựng lên câu chuyện thầy Vượng thường xem phong thủy cho người có chức vụ nên khó gặp, không nói chuyện qua điện thoại mà chỉ trao đổi tin nhắn hoặc qua người quen, cáo trạng nêu.
Tin tưởng, các nạn nhân nhờ Ngọc kết nối để “xem vận”, làm lễ, mua đá phong thủy, đồ tâm linh cho gia đình. Nhận lời “giúp đỡ”, Ngọc dùng số điện thoại khác lập tài khoản Zalo tên “Văn Vượng”, rồi trực tiếp đóng giả thầy để nhắn tin với ba phụ nữ trên, yêu cầu họ chuyển tiền làm lễ.
Từ đây, hàng loạt yêu cầu chuyển tiền được đưa ra với nhiều lý do như cúng dường, giải hạn, mua vật phẩm, làm từ thiện… Số tiền sau đó đều được Ngọc sử dụng vào mục đích cá nhân.
Vừa đóng vai thầy, vừa vào vai đệ tử dụ người có nhu cầu làm IVF phải "dâng lễ"
Nội dung cáo trạng thể hiện với mỗi nạn nhân, Ngọc sẽ tìm hiểu nhu cầu cụ thể để dựng lên kịch bản lừa đảo tinh vi khiến họ sập bẫy.
Người bị chiếm đoạt số tiền nhiều nhất là chị Đoàn Trang Nh. Sau khi đưa ra thông tin gian dối và được chị này nhờ kết nối, Ngọc giả danh “thầy Vượng” thường xuyên nhắn tin, thậm chí nhận bị hại làm “con nuôi” để tạo sự tin cậy.
Trong vai “thầy Vượng”, Ngọc liên tục yêu cầu chị Nh. chuyển tiền vào các tài khoản do mình chỉ định với nhiều lý do như mua vật phẩm phong thủy, cúng dường, làm lễ giải hạn, thậm chí “ủng hộ” các nhà sư ở Nepal, Ấn Độ.
Ngọc còn giả danh “thầy Vượng” nhắn tin mượn bị hại một thẻ ngân hàng với lý do dùng để nhận tiền do “đệ tử” chuyển đến. Sau đó, Ngọc yêu cầu ba bị hại chuyển tiền vào tài khoản này, rồi trực tiếp sử dụng thẻ để rút tiền tại các cây ATM.
Tin rằng đang làm việc trực tiếp với thầy Vượng, chị Nh. nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 2,9 tỉ đồng cho bị can. Đến nay, Ngọc mới trả lại 108 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng của bị hại.
Để tạo lòng tin, Ngọc vừa đóng vai “thầy”, vừa dùng một tài khoản Zalo khác giới thiệu chính mình là “đệ tử” từng làm IVF thành công. Ngọc dẫn dụ bị hại muốn tăng khả năng thành công phải làm lễ, mua vật phẩm phong thủy.
Tin tưởng vào các thông tin gian dối, chị Tr. nhiều lần chuyển tiền đến các số tài khoản do Ngọc cung cấp. Tổng cộng, chị Tr. đã chuyển hơn 2,32 tỉ đồng, Ngọc trả lại 600 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,72 tỉ đồng.
Viện kiểm sát cáo buộc trong 6 năm, Ngọc đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 5,37 tỉ đồng của ba nạn nhân. Sau khi bị phát hiện, người này mới trả lại một phần, hiện còn chiếm đoạt hơn 4,66 tỉ đồng.
Viện kiểm sát đã chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân TP Hà Nội để đưa Đoàn Thị Bích Ngọc ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
