"Ông trùm" Nguyễn Hữu Đạt trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt 98 triệu đồng của 376 nhà đầu tư tại phiên tòa - Ảnh: A.B.
Lập sàn nhị phân ảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
Trong đường dây này, 34 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 5-15 năm tù cùng về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, bị buộc nộp lại các khoản tiền thu lợi bất chính theo quy định.
Nhận thấy nhu cầu đầu tư nhằm hưởng lợi nhanh chóng của nhiều người, Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách đưa ra thông tin giả để huy động vốn của nhà đầu tư vào các sàn giao dịch nhị phân quốc tế do chính mình lập ra.
Đạt chỉ đạo mua số lượng lớn sim của các nhà mạng để kích hoạt và tạo lập những nickname Telegram, dùng ảnh đại diện là những người trung niên sang trọng để tạo niềm tin.
Đạt cùng đồng phạm tạo khoảng 10.000 nhóm Telegram thường và 150 nhóm VIP (với khoảng 40-100 tài khoản/nhóm) để tương tác với 1-3 tài khoản của nhà đầu tư.
Để tạo lòng tin, ở một số phiên đầu, Đạt chỉ đạo các đồng phạm trả tiền lợi nhuận như đã cam đoan. Tuy nhiên sau đó thông báo cho khách là đã thua hết, kèm theo hình ảnh ngụy tạo bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày. Đồng thời, tạo các tình huống để các bị hại tin tưởng việc mất tiền là ngoài ý muốn.
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: A.B.
376 nhà đầu tư sập bẫy, bị chiếm đoạt 98 tỉ đồng
Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 6 năm 2022, Đạt cùng đồng phạm chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng của 376 nạn nhân ở nhiều địa phương. Riêng Đạt hưởng lợi khoảng 66 tỉ đồng trong số tiền chiếm đoạt. Cơ quan chức năng đã xác định được 96 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng gần 35 tỉ đồng...
Số tiền chiếm đoạt được, Đạt dùng một phần để trả tiền thuê nhà, mua sắm công cụ phương tiện phạm tội, trả lương cho các đồng phạm. Phần lớn Đạt dùng để mua ô tô, kinh doanh tiền ảo, quán ăn, bất động sản... nhưng bị thua lỗ.
Tại phiên tòa, Đạt thừa nhận hành vi phạm tội, nhận trách nhiệm bồi thường cho các bị hại tổng số tiền khoảng 98 tỉ đồng đã chiếm đoạt.
Đồng thời, Đạt mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác, bởi phần lớn đều chủ yếu là làm công ăn lương, làm việc theo chỉ đạo của "ông trùm" này.
HĐXX nhận định Đạt giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp điều hành mua sắm thiết bị để hoạt động phạm tội, cùng với 6 bị cáo khác có hành vi tích cực giúp sức, nên có căn cứ để xem là phạm tội có tổ chức. Nhiều bị cáo trong vụ án được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định.
