Nhóm người mở hàng loạt tài khoản ngân hàng rồi rửa tiền cho tội phạm nước ngoài bị khởi tố - Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện những người này làm việc tại một công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở tỉnh Bavet (Campuchia).
Trước khi sang Camphuchia, nhóm người nói trên đã mở nhiều tài khoản ngân hàng ở Việt Nam rồi cho công ty lừa đảo thuê lại để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.
Mỗi khi có tiền từ hoạt động phạm tội chuyển đến tài khoản ngân hàng thì nhóm người này sẽ thực hiện thao tác chuyển toàn bộ số tiền lừa đảo có được đến tài khoản khác theo chỉ đạo của công ty lừa đảo.
Nhận định tính chất phức tạp hoạt động của tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình cho xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá.
Sau một thời gian điều tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ nhóm người khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.
Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã tổ chức phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và các ngân hàng có liên quan để xác minh những giao dịch bất thường, rà soát dòng tiền, xác định vai trò của từng người có liên quan.
Qua đó bước đầu đã xác định được 15 bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau như tham gia chương trình góp vốn để hưởng phúc lợi của công ty, đổi tiền ngoại tệ... với tổng số tiền gần 4 tỉ đồng.
