Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó cục trưởng A04
ẢNH: TRẦN CƯỜNG
Đại tá Hùng thông tin, các đối tượng trong vụ án đã đưa thông tin sai lệch, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền.
Cụ thể, đồng tiền ảo VNDC được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng, ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam, theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên trên thực tế số lượng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng để đảm bảo.
Ngoài ra, các bị can đã tổ chức các lễ ký kết, truyền thông việc VNDC đầu tư các chuỗi cửa hàng bánh mì, snack house nhằm mở rộng mạng lưới ra 30 điểm tại Cần Thơ và 1.000 điểm bán trên cả nước. Người dùng có thể dùng voucher VNDC để đổi bánh mì tại các chi nhánh này. Tuy nhiên, đại tá Hùng khẳng định hoạt động này không có thật.
Các bị can trong vụ án, Eric Vương ngoài cùng bên phải
ẢNH: BỘ CÔNG AN
Cạnh đó, các bị can còn hợp tác với TrustPay, JSC và Go24 để ra mắt sàn thương mại điện tử VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC. Đến nay, sàn thương mại này vẫn chưa có.
Để quảng bá, kêu gọi nhà đầu tư, ông Nhân cùng đồng phạm thuê các KOL, người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ và tuyển dụng nhân viên, mở rộng đại lý thành các chân rết.
Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, các bị can cầm đầu lập trình ra nhiều đồng tiền ảo khác nhau như LABUBU, HNG... rồi can thiệp, tạo lệnh mua bán để để thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo chủ đích.
Khi các nhà đầu tư thua lỗ, các đối tượng dừng việc tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông để các đồng tiền ảo trở về đúng giá trị thật, thậm chí không còn giá trị. Quy trình này được lặp đi lặp lại, bằng việc tiếp tục phát hành token mới.
Đại tá Hùng cho hay đây là hệ sinh thái rất lớn, quy mô đặc biệt lớn và các đối tượng đã chiếm đoạt rất nhiều tiền của nhà đầu tư.
Khởi tố, bắt tạm giam 1 bị can về tội rửa tiền, quy định tại điều 324 bộ luật Hình sự.
Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.
