Ngày 8.4, Viện KSND thành phố Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (tọa lạc ở đường 29 Tháng 3, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) cùng các đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại công ty này.
Viện KSND thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ lừa đảo GFDI
ẢNH: Đ.X
Theo cáo trạng số 48/CT-VKS-P2, vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố theo quyết định số 163/QĐ-CSKT ngày 18.11.2024. Đến nay, toàn bộ hồ sơ đã được chuyển đến TAND thành phố Đà Nẵng để xét xử các bị can.
Viện KSND thành phố Đà Nẵng cũng thông báo đến các bị hại, khách hàng và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan về kết quả điều tra, truy tố, đồng thời đề nghị phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng khi có yêu cầu.
Bị can Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
ẢNH: Đ.X
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất kết luận điều tra và kết luận điều tra bổ sung (ngày 26.2.2026), chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND thành phố Đà Nẵng, đề nghị truy tố Nguyễn Quang Hoàng cùng đồng phạm gồm Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Kiều Trang, Trần Thị Mỹ Hạnh và Tô Hồng Trà về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI được thành lập ngày 17.5.2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, do Nguyễn Quang Hoàng làm giám đốc, người đại diện pháp luật, đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty. Ngay từ khi thành lập, Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh theo hình thức huy động tiền của người dân thông qua ký hợp đồng vay tài sản. Từ tháng 11.2023, do hoạt động đầu tư thua lỗ, mất cân đối tài chính, để duy trì công ty, Hoàng bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên tiếp tục huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền, thực chất lấy tiền của người sau trả cho người trước.
Ngày 8.11.2024, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty và nơi ở của Nguyễn Quang Hoàng cùng các cá nhân liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản phục vụ điều tra. Cơ quan CSĐT sau đó đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng cùng các thuộc cấp. Bị can Hoàng bị cáo buộc đã huy động và chiếm đoạt hơn 3.700 tỉ đồng của 7.541 khách hàng.
