Nghi phạm Lý Hùng lúc bị dẫn độ về Trung Quốc
Ảnh: Chụp màn hình News.cn
Vào tháng 5.2025, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã liệt Huione Group vào danh sách "mối quan ngại chính về rửa tiền", cáo buộc công ty này đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp với tổng trị giá hơn 4 tỉ USD từ tháng 8.2021 đến tháng 1.2025, theo AFP.
Huione Group là công ty con của Tập đoàn Prince Group do doanh nhân Trần Chí (Zhen Zhi) sáng lập. Ông Trần Chí đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc vào tháng 1.
Prince Group là một tập đoàn đa ngành ở Campuchia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản, ngân hàng đến hàng không. Giới công tố Mỹ cáo buộc Prince Group tham gia vào các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử, chiếm đoạt hàng tỉ USD từ nhiều nạn nhân trên toàn thế giới.
Tân Hoa xã hôm nay còn dẫn lời một quan chức từ Bộ Công an Trung Quốc cho hay vài thành viên chủ chốt của băng nhóm Trần Chí đã bị bắt giữ, và các cơ quan công an sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực để kiên quyết đưa những kẻ trốn truy nã ra trước công lý.
